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董事會會議紀要優秀
在學習、工作乃至生活中，接觸到會議紀要的地方越來越多，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。你所見過的會議紀要是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的董事會會議紀要優秀，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
董事會會議紀要優秀1
會議時間：20xx年X月X日
會議地點：在？市？區？路？號X會議室)
參加會議人員：
1、發起人（或者代理人）：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共某名（其中代理人某名），代表公司股份某萬股，占全部股份總額的某%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。會議由發起人（或全體與會人員）選舉某作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表某向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xx條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股。）
（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會成員
發起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股，贊成人數符合法定比例。（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表xx向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；xx名棄權，代表股份某萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬股；某名反對，代表股份某萬股；某名棄權，代表股份某萬股，贊成人數符合法定比例。
（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣（實際支出比預算超出xx元人民幣）。經與會人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實際支出費用xx元人民幣計入公司創辦費（或者將實際費用xx元人民幣計入公司創辦費，xx元人民幣由發起人自負），在公司成立后xx月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表xx向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物（或者知識產權、土地使用權），折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xx元人民幣，差價由發起人連帶補足）。[文秘范文]（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）
會議主持人：（簽字）
出席會議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
20xx年X月X日
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創立大會的.會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
xx集團年第一次董事會會議紀要
時間：xx年x月x日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉
缺席：劉家英（出差）
主持人：葉建農
記錄整理：黃美旭
董事會會議紀要優秀2
（宋體初號）
文件
（空兩行24磅）
Xx董〔年〕X號（仿宋三號）
（空兩行27磅）
第xx屆第X次董事會會議決議（宋體二號）
（空一行27磅）
會議時間：年X月X日X:xx（仿宋三號）
會議地點：
主持人：
（空一行27磅）
本次會議應到董事X人，實到X人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議及其決議合法有效。
經與會董事表決，會議形成如下決議：
一、（黑體三號）
（一)(楷體三號）
1.（仿宋三號）
(1)（仿宋三號）
。（仿宋三號）
（附件前空一行27磅）
附件：1.
2. 3.X
（空三行27磅）
董事簽字
年X月X日
xx公司年X月X日印發校對：共印X份
董事會會議紀要優秀3
會議時間：20xx年3月17日
會議地點：
會議召集及主持人：
出席會議董事：
列席會議監事：
其他參會人員：
記錄人：
內容：一、出席本次會議的.董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權，符合法律有關規定。
二、重大事項通報
（一）公司第一屆董事會的組建；
（二）關于第二輪增資議案：
（三）關于東莞xx有限公司；
三、參會人員發言：
1，關于收購細節擬請副董事長
1，同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會議審議事項及結果：
（一）會議審議并同意第二輪增資議案；
（二）會議審次董事會議上討論；
（三）下次董事會的年公司業績和20xx年公司發展規劃。
五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。
六、宣布會議閉幕。
董事會會議紀要優秀4
一、時間：20xx年x月x日
二、地點：公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長；
2、聘任公司經理。
經本公司董事會表決通過：
選舉擔任公司董事長（法定代表人），任期三年；選舉擔任夠公司副董事長，任期三年；聘任為公司經理，任期三年。
全體董事簽字：年月日
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