董事會議記錄

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　　董事會會議記錄

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規定的法定數額。

　　公司監事________、________、________(監事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。

　　會議內容：一、推選產生公司董事長、副董事長;

　　二、聘任公司總經理;

　　三、審議xxx所作的xxxx年度工作報告;

　　四、審議xxx所作的xxxx年度財務報告;

　　五、審議xxxx年利潤分配方案的'報告;

　　六、……。

　　主持人：

　　會議討論要點：記錄各參會人的發言要點

　　會議表決事項：經全體董事討論，形成如下決議：

　　一、同意推選xxx為公司董事長、法人代表，同意推選xxx同志為公司副董事長;

　　二、同意聘任xxx為公司總經理;

　　三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;

　　四、審議通過xxx所作的xxxx年度工作報告;

　　五、審議通過xxx所作的xxxx年度財務報告;

　　六、討論通過xxxx年利潤分配方案的報告;

　　七、……。

　　(通過議決的表述：“以上事項均經出席會議的董事以過半數以上通過(或符合公司章程規定的決議比例)。

　　未獲通過的表述：“不符合公司章程規定的決議比例以上事項未獲通過。”同時亦可說明持不同意見的人。“________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見。”

　　記錄人：

　　參會人員簽字：

　　年 月 日

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