董事會會議紀要
___________有限公司
第____屆董事會第____次會議記錄
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長，任命總經理;
2、聽取總經理的工作總結和計劃;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進行審議;
主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：XXX，_________有限公司副董事
...............
...............
應到會董事人數：
實際到會董事人數：
其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：XXX,________有限公司總經理
XXX,________有限公司監事會主席
XXX，________有限公司財務總監
記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任
XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經理;尊敬的XXX主席：今天我們召開北京XXX有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?
XX副董事：收到。
XXX董事：收到。
..........
主持人：本次董事會會議應到董事 名，實到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事發表意見并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司XX先生、公司監事會主席XXX先生列席本次會議，公司辦公室主任XXX女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經理。首先請XXX先生陳述提名理由。
XXX：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發表意見。
A：----------------------。
B：----------------------。
C：----------------------。XXX董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關于公司 方案的簡要說明。
D：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。
A：----------------------。
B：----------------------。
C：----------------------。XXX董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人：XXX亮先生收票和計票，請XXX女士協助。
(XXX女士協助XXX先生收票和計票)
主持人：請XXX先生唱票。
XXX：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權0票;..............
主持人：現在宣布表決結果：-------------------
主持人：請XX女士草擬董事會決議草案
(XXX草擬董事會決議草案)
主持人：現在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的.方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
( 名董事舉手)
XX(聲明)：我同時代表XX董事舉手。
主持人：反對的請舉手。
( 人舉手)
主持人：棄權的請舉手。
( 人舉手)
曹：好， 票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
主持人：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
主持人：請問各位列席人員還有什么意見?
XXX：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。
其他列席人員：無意見。
主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。
( 打印董事會決議)
主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
主持人：請XXX女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
年 月 日
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