董事會會議紀要樣本
時 間：XXXX年XX月XX日下午XX：XX
地 點：XX集團會議室
出席人員：XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
列席人員：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
缺 席：XXX(出差)
主 持 人：XXX
記錄整理：XXX
會議提要：1、XXXX年工作匯報
2、XXXX年工作打算
會議決議：
1.通過XXXX年工作報告
2.審議并補充XXXX年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：XXX為集團總經理助理;XXX接待服務中心總經理;XXX任XXXX公司總經理;反聘XXXXXXXXX工程公司總經理;XXX兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命XXX為接待服務中心常務副總經理，任XXX、XXX為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
XXXX(集團)有限公司
XXXX年XX月
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