董事會會議紀要范文
在平日的學習、工作、生活中，處理事務上我們需要用到會議紀要，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。那么你真正懂得怎么制定會議紀要嗎？以下是小編收集整理的董事會會議紀要范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
董事會會議紀要范文1
會議時間：20xx年3月17日
會議地點：
會議召集及主持人：
出席會議董事：
列席會議監事：
其他參會人員：
記錄人：
內容：
一、出席本次會議的'董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權，符合法律有關規定。
二、重大事項通報
（一）公司第一屆董事會的組建；
（二）關于第二輪增資議案：
（三）關于東莞XX有限公司；
三、參會人員發言：
1、關于收購細節擬請副董事長
2、同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會議審議事項及結果：
（一）會議審議并同意第二輪增資議案；
（二）會議審次董事會議上討論；
（三）下次董事會的年公司業績和20xx年公司發展規劃。
五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。
六、宣布會議閉幕。
董事會會議紀要范文2
時間：XX年XX月XX日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1、通過20xx年工作報告
2、審議并補充20xx年集團工作計劃（見附件）。
3、通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4、通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的`努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。
董事會會議紀要范文3
一、時間：XX年XX月XX日
二、地點：公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長；
2、聘任公司經理。
經本公司董事會表決通過：
選舉擔任公司董事長（法定代表人），任期三年；選舉擔任夠公司副董事長，任期三年；聘任為公司經理，任期三年。
全體董事簽字：
年月日
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